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賣卡“幫信”黑吃黑 盜竊賬款被刑拘

2023-06-22 09:13:04  |  來 源:  點(diǎn)擊:
  本報訊 李玉芳 記者賀巍報道:在幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中,有人自以為找到一條“生財之道”,先將自己銀行卡提供給不法分子參與“跑分”洗錢,后見財起意上演“黑吃黑”截胡私吞的戲碼。近日,德興市公安局刑警大隊和香屯派出所聯(lián)手將一名“跑分”洗錢黑吃黑的犯罪嫌疑人董某杰抓獲。

  犯罪嫌疑人董某杰從朋友曹某處得知,現(xiàn)在參與網(wǎng)絡(luò)洗錢“跑分”很賺錢,只要提供自己的銀行卡,月收入就能輕松上萬。董某杰聽后心動不已。不久后,董某杰便將自己的銀行卡拿給曹某,用于“跑分”。

  2023年3月,董某杰發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡收到一筆12萬元的轉(zhuǎn)賬,他突發(fā)奇想,騙子騙來的錢都是些見不得光的黑錢,如果將銀行卡內(nèi)的黑錢取出據(jù)為己有,豈不是可以賺大錢,反正他們也不敢報警。于是當(dāng)即來到銀行將該筆資金全部取現(xiàn),隨后逃離當(dāng)?shù)亍?/p>

  案發(fā)后,德興市公安局刑警大隊反詐中隊民警在核查上級下發(fā)的斷卡線索中發(fā)現(xiàn),董某杰為“跑分”團(tuán)伙提供銀行卡幫助洗錢的違法行為。掌握這一線索后,反詐中隊民警立即展開偵查工作,通過深度研判分析,成功鎖定董某杰的身份信息和目前所居住的地址。6月6日晚20時許,刑警大隊反詐中隊聯(lián)合香屯派出所,在信州區(qū)某出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人董某杰抓獲歸案。經(jīng)辦案民警連夜審訊,董某杰如實(shí)供述了提供名下銀行卡給“跑分”團(tuán)伙洗錢,后再去銀行取現(xiàn)過程中偷跑,私吞“黑錢”的犯罪事實(shí)。

  目前,犯罪嫌疑人董某杰已被依法刑事拘留,案件在進(jìn)一步偵辦中。

  警方提醒,對于“跑分”行為,司法機(jī)關(guān)一般會以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,或者掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。同時在跑分過程中幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),將直接影響個人征信。大家切莫因為一時之利,淪為詐騙犯罪的“工具人”。