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金融為民擔(dān)責(zé)任 慧眼識詐守初心

2024-05-15 17:01:35  |  來 源:上饒新聞網(wǎng)  點(diǎn)擊:

近日,客戶鄭女士特地從河北來到中國建設(shè)銀行上饒高鐵經(jīng)濟(jì)區(qū)支行,為員工豐彩虹和曹晶贈送了一面錦旗,感謝她們?yōu)樗旎?萬元經(jīng)濟(jì)損失。

故事要從日前一筆普通的取現(xiàn)業(yè)務(wù)說起。當(dāng)時(shí)客服經(jīng)理豐彩虹正在為客戶劉某辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),但在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該筆取現(xiàn)資金存在涉案賬戶取現(xiàn)的交易特征,遂以需要核實(shí)資金來源為由請客戶等待,同時(shí)向營運(yùn)主管曹晶報(bào)告。

在進(jìn)一步核實(shí)中,劉某自述資金是朋友匯款,但無法提供更多信息。謹(jǐn)慎起見,曹晶聯(lián)系了該筆資金的匯款人鄭女士,但其明確表示不認(rèn)識劉某。據(jù)此,曹晶意識到鄭女士可能被騙,并提示她盡快在當(dāng)?shù)貓?bào)警。同時(shí),為不引起劉某警覺,曹晶一邊佯裝核查繼續(xù)拖延,一邊安排后臺人員與轄區(qū)派出所取得聯(lián)系。

派出所民警迅速響應(yīng),立即趕到現(xiàn)場將劉某帶回調(diào)查。經(jīng)審訊,確認(rèn)劉某存在出借銀行卡供詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的違法行為,警方將對其作進(jìn)一步處理。至此,涉案資金被成功堵截,避免了鄭女士5萬元經(jīng)濟(jì)損失。這才有了鄭女士特意從河北趕來表達(dá)感謝之情的故事。

此次事件的妥善處理,既得到了當(dāng)?shù)鼐降闹С趾涂隙ǎ糙A得了客戶的感謝和認(rèn)可。近年來,建行江西省分行高度重視反賭反詐工作,堅(jiān)持“內(nèi)外兼修”,對內(nèi)不斷強(qiáng)化柜面人員責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識,提高一線人員反賭反詐技能;對外向公眾普及反詐知識,加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)的對接溝通。今年以來,已成功堵截多起企圖通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉案資金的風(fēng)險(xiǎn)事件,為百姓牢牢守護(hù)住“錢袋子”。(傅玉玢)


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