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郵儲銀行萬年縣支行成功攔截一起柜面異常取款事件

2024-05-23 16:51:37  |  來 源:上饒新聞網(wǎng)  點擊:

近日,一名男子持外省郵儲銀行卡前往郵儲銀行萬年縣支行營業(yè)部辦理3萬元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。經(jīng)查實,該男子為外地戶口,且銀行賬戶顯示快進快出流水交易特征,網(wǎng)點柜員當即高度警惕,詢問該男子資金用途。該男子回答含糊其詞,基于工作警覺性,柜員立即將相關(guān)情況匯報給網(wǎng)點營業(yè)主管和支行長,同時網(wǎng)點支行長第一時間聯(lián)系了該縣反詐中心民警,在便衣民警的迅速響應(yīng)下,成功將該涉事男子和同伙抓獲歸案。

當前,網(wǎng)絡(luò)電信詐騙形勢嚴峻復(fù)雜,許多詐騙分子采取了化整為零的手段,將詐騙資金分散在多家銀行卡上,意在避免大額取現(xiàn)來逃避銀行對涉詐資金賬戶的監(jiān)控,企圖利用在柜臺支取小額資金這種看似正常的業(yè)務(wù)來蒙混過關(guān)。此次該網(wǎng)點又一次成功攔截涉詐資金3萬元,有效打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,為后續(xù)警方深挖詐騙案件提供重要突破口,該縣反詐中心給予了高度評價和充分肯定。

今后,該縣支行將繼續(xù)扎實推進一線反詐工作,不斷提高員工反詐、防詐意識,通過警銀合作、高效識別,快速處理可疑賬戶,切實守護好人民群眾的財產(chǎn)安全,維護金融安全穩(wěn)定。(鄧佳茜)

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