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郵儲銀行萬年縣支行成功攔截一起柜面異常取現(xiàn)事?件

2024-07-05 17:18:23  |  來 源:上饒新聞網(wǎng)  點擊:

近日,郵儲銀行萬年縣支行聯(lián)合縣反詐中心識別出一起柜面異常取現(xiàn)事件,成功堵截9萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移。

據(jù)了解,當(dāng)天一男子攜帶身份證來到該支行營業(yè)部辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),網(wǎng)點柜員發(fā)現(xiàn)該名男子持外地郵儲銀行卡辦理9萬元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),且該男子為外地戶口,銀行卡賬戶顯示快進快出流水交易特征。柜員高度警覺,通過聊天的方式詢問資金用途,該男子稱是他姐姐轉(zhuǎn)來買老家的房子,需要現(xiàn)金購買,但取出來之后要轉(zhuǎn)到其他銀行銀行卡。

基于各種可疑情況,柜員立即報告給營業(yè)主管和支行長,支行長了解情況后第一時間匯報給縣反詐中心民警。民警通過系統(tǒng)查到該男子在萬年沒有任何生活軌跡,且這種取款十分可疑,囑咐網(wǎng)點不要慌張,繼續(xù)給客戶辦理業(yè)務(wù)但不付款。大約15分鐘后,幾名便衣民警到達網(wǎng)點,通過網(wǎng)點工作人員配合,將該男子抓獲,并且通過該男子指認,成功將網(wǎng)點外面放風(fēng)的涉詐人員抓獲歸案。

2名嫌疑人到案后,對犯罪事實供認不諱,目前嫌疑人已被拘留,案件正在進一步研判和偵查中。事后,該縣反詐中心為該支行員工專業(yè)、敬業(yè)、精業(yè)的工作態(tài)度點贊,直夸該支行是為民服務(wù)的“百姓銀行”。

當(dāng)前,利用銀行卡進行違法犯罪行為的手段層出不窮,郵儲銀行萬年縣支行將始終踐行“金融為民”的理念,加大警銀聯(lián)動力度,持續(xù)做好全面防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,維護金融安全穩(wěn)定。(鄧佳茜)

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